伯特利:召開2020年第一次臨時股東大會的通知

2020-02-18 19:22:13來源:中財網作者:小愛

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伯特利:召開2020年第一次臨時股東大會的通知

原標題:伯特利:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知


證券代碼:603596 證券簡稱:伯特利 公告編號:2020-008

蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



重要內容提示:
. 股東大會召開日期:2020年3月5日
. 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票
系統

一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人:董事會
(三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間:2020年3月5日 14 點 00分
召開地點:安徽省蕪湖市經濟技術開發區泰山路19號公司二樓會議室

(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間:自2020年3月5日
至2020年3月5日
采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資
的投票,應按照《上海證券交易上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規定執行。

(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
審議《關于選舉翟勝寶為公司第二屆董事會獨
立董事候選人并調整董事會審計委員會委員
的議案》



1、 本議案已披露的時間和披露媒體

上述提交2020年第一次臨時股東大會審議的議案已經公司第二屆董事會第
十四次會議審議通過,詳見2020年2月19日在《上海證券報》、《中國證券報》、
《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站披露的公告信息。


2、 特別決議議案:不涉及



3、 對中小投資者單獨計票的議案:不涉及


4、 涉及關聯股東回避表決的議案:不涉及

應回避表決的關聯股東名稱:不涉及

5、 涉及優先股股東參與表決的議案:不涉及


三、 股東大會投票注意事項
(一) 公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,
既可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進
行投票,也可以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行
投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份
認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

(二) 公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,
如果其擁有多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加
網絡投票。投票后,視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品
種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重
復進行表決的,以第一次投票結果為準。

(四) 公司股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
A股
603596
伯特利
2020/2/28

(二) 公司董事、監事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員。

五、 會議登記方法
(一) 登記方法:
1、 自然人股東親自參會的,需持本人身份證和股東賬戶卡辦理;自然人股東委
托代理人參會的,需持代理人身份證、授權委托書、自然人股東身份證明復印件、
自然人股東賬戶卡辦理。

2、 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。

法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法定代表人身份證明(加蓋法人公
章)、營業執照復印件、法人股東賬戶卡辦理;委托代理人出席會議的,代理人
應出示本人身份證、法人股東賬戶卡、營業執照復印件、法人股東單位的法定代
表人依法出具的書面授權委托書(詳見附件1)。

3、 異地股東可以通過郵件或傳真方式辦理。

(二) 登記時間:2020年3月2日(上午8:00—16:30)
(三) 登記地點:安徽省蕪湖市經濟技術開發區泰山路19號公司二樓會議室
六、 其他事項
1、 會議聯系方式:
通信地址:安徽省蕪湖市經濟技術開發區泰山路19號公司董事會辦公室
電話:0553-5669308 傳真:0553-5658228 聯系人:陳忠喜、張愛萍

2、 擬現場出席本次會議的股東自行安排出席者食宿及交通費用。


特此公告


蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司董事會
2020年2月19日



附件1:授權委托書





























附件1:授權委托書
授權委托書
蕪湖伯特利汽車安全系統股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2020年3月5日召
開的貴公司2020年第一次臨時股東大會,并代為行使表決權。

委托人持普通股數:
委托人持優先股數:
委托人股東帳戶號:
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
審議《關于選舉翟勝寶為公司第二屆董事會獨立董事候選人并調整
事會審計委員會委員的議案》





委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”,
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行表
決。



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